为进一步提高广南公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司健康可持续发展，广南公司积极贯彻落实川高公司内控制度建设工作部署，多措并举全力推进内控建设工作。  

  一是专题动员部署，落实主体责任。2018年12月4日召开内控制度体系建设启动会暨培训会，邀请川高监事会委员王莉列席参加会议，会议传达了川高公司内控制度建设动员会精神，对公司开展内控制度建设工作进行全面部署，确保内控制度建设工作传达部署到位，全面履行内控主体责任。

  二是强化组织领导，健全工作机制。2018年12月6日，印发《广南公司内控制度建设工作实施方案》，成立内控领导机构，明确了各部门、管理处内控建设联络员，从指导、协调、督办、实施等环节明确责任部门，细化时间节点，强化责任落实，畅通工作机制，高效推动工作。

  三是抓好风险梳理，把握管理现状。2018年12月，在咨询服务机构的专业指导下，协调公司各部室、管理处对业务进行系统梳理，找准业务运行中存在或潜在风险点，综合评估岗位风险，划分风险级别，分析风险差异，并对制度进行全面梳理，进而为后续内控缺陷梳理奠定有力基础。

  四是加强宣传培训，提升风险意识。公司高度重视内控宣传培训对全员认识内控、参与内控的引导作用，于12月组织召开两次内控专题培训，重点对川高公司内控实施方案、内控制度建设的意义以及组织实施路径等内容进行培训，提高干部职工风险防控意识。 

  五是开展基础评价，准确掌握现状。2019年1月21日至25日，咨询服务机构对广南公司各部门、管理处负责人及业务骨干进行了现场访谈调研和制度对标工作，对现有内控制度的建设、执行及监督等进行合理评价，科学客观评价内控工作现状；根据工作安排，咨询服务机构将于近期对广南公司各部门、管理处开展现场抽凭测试工作，进而对缺陷问题的准确性进行再次验证。